足球联赛转会成洗钱手段 巧设俱乐部瞄准亚洲球员
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2019年6月13日
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【侨声报】讯，《ABC》消息 Real Valladolid-Valencia足球联赛丑闻继续发酵。首先要建立一个足球俱乐部做幌子，最好是半职业的，这样可以染指的“快钱”领域更多。很多球员，尤其是亚洲的，支付几千欧元就为来到西班牙，进入乙级甚至更低级别。这种足球界“贩卖人口”的行为融资可观，洗钱便捷。
最近在Levante半岛多名外籍球员遭逮捕，很可能面临遣返。内部人士透露，最简单的手法是签约家人支付行程费用的球员。由于亚洲足球事业这几年发展迅猛，“球贩子”们不管球技好坏照单全收，为的是以后卖个好价钱。不少中国年轻球员被相中。
西班牙外管局也察觉到足球俱乐部对外籍球员海量发送“邀请函”，开始调查这股引入外籍球员的趋势。 尽管理论上受邀球员在西班牙逗留时间不得超过90天，但这已经足够办好买卖手续。预计未来会有更多动机不纯的球员浮出水面，签约转会等的手续也会难度加大。
精彩回顾
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足球俱乐部成为滋生犯罪分子和洗钱者的温床
上周发布的一份报告称，足球俱乐部的所有权对犯罪集团，洗钱者，第三方利益集团和体育博彩欺诈人员敞开大门。
这份报告的主题为“有关足球俱乐部所有权的法律，财务和诚信调查”，是国际律师协会（UIA）与ICSS和体育诚信全球联盟（SIGA）合作开展全球性研究的第一阶段成果。
来自25个国家的律师团队发现，只有三个国家有专门机构对其足球俱乐部的投资和所有权进行具体监督，只有两个国家能够全面跟踪监控俱乐部投资和所有权背后的资金。
报告中的主要发现：
1. 根据国家立法，83%的国家有义务披露俱乐部所有者/投资者的身份，但只有英国、荷兰、西班牙和瑞士有相关的部门/流程来监督和控制。
2. 只有比利时、乌克兰和英国才有关于完全所有权和投资结构的公开信息。
3. 只有五个国家(巴西、英国、法国、葡萄牙和乌克兰)的法律规定职业和非职业足球俱乐部有全面披露俱乐部所有者/投资者的义务。
4. 64%的国家只要求职业顶级和次级两个级别联赛的俱乐部披露所有权结构信息。
5. 各国对完全所有权俱乐部有披露义务时，大多数国家无法确定俱乐部的最终受益所有人。监控俱乐部所有权的国家中只有39％能够跟踪最终受益所有者。
6. 英格兰和意大利是仅有的两个对俱乐部所有者/投资者具有“适当人选”要求的国家。 在接受调查的大多数国家中，70％没有这样的验证程序。
7. 只有三个国家（法国，意大利和瑞士）拥有专门的注册机构来处理俱乐部所有权问题。
8. 世界顶级联赛中估计只有25％的职业足球俱乐部提供公开的财务报告。
SIGA首席执行官伊曼纽尔（曾任欧洲职业足球联盟，世界联盟协会和ICSS的首席执行官和创始人）表示：“从我担任欧洲联赛和世界联盟协会首席执行官的那一天开始， 我清楚地知道，在足球俱乐部所有权方面，缺乏强有力的国际监管框架和审查。 这样混杂和宽松的环境，使这项美丽的运动暴露在不必要的犯罪当中。 当俱乐部所有权落入坏人手中时，我们非常了解其毁灭性。这项研究的初步结果证明了我的信念，即这一领域的改革不是一个精密慢活，而是迫切需要进行的。“
伊曼纽尔表示，他们的发现显示所有级别的俱乐部都缺乏透明度，具体所有权和投资的细节在低级别的联盟和俱乐部中几乎看不到。 显然，这一领域迫切需要改革，以防止不道德的个人和犯罪网络以非运动经济的原因购买俱乐部，例如将其转变为洗钱工具，第三方投资基金和体育博彩欺诈。
美国国税局刑事调查部门前负责人理查德·韦伯在美国逃税问题上说：“过去二十年来，我一直在美国打击金融犯罪。 虽然已经发生了很多变化，但同样没有太大变化。 犯罪分子将使用和利用金融系统犯罪。 犯罪的复杂性及其全球性，是近年来的主要变化。 我们可以从全球俱乐部所有权研究的初步调查结果中看出，从管辖权到管辖权的漏洞为犯罪分子的运作提供了肥沃的土壤。”
